Lottopar amplia comissão de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
A Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) anunciou, nesta terça-feira (16), a nomeação de novos integrantes para a comissão responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). A medida foi formalizada pela Portaria nº 60, que revoga a Portaria nº 31, de 19 de maio de 2025.
Com caráter consultivo, deliberativo e propositivo, a comissão tem como missão desenvolver, implementar e aprimorar políticas e controles internos voltados à prevenção de ilícitos financeiros. A mudança reforça o compromisso da Lottopar com práticas de transparência, segurança e conformidade regulatória.
Composição da comissão
O colegiado passa a contar com seis membros sob a presidência de Fabio Veiga. A nova formação inclui:
- Rafael Halila Neves – vice-presidente
- Renata Chaiene Nunes de Meneses – primeira secretária
- Pablo Augusto Wosniacki – segundo secretário
- Amanda Helen Ferreira – membro
- Juliana Rumi Shikasho Liider – membro
- Washington Lemos Filho – membro
Principais atribuições
A comissão tem como responsabilidade aprimorar e fiscalizar os mecanismos internos de PLD/FTP, incluindo:
- Auditoria independente: avaliação periódica da eficácia das políticas e controles internos, com base em um plano anual de auditoria.
- Supervisão de operações suspeitas: intensificação do monitoramento e comunicação ao COAF, garantindo o cumprimento rigoroso da legislação.
- Capacitação contínua: revisão e atualização dos programas de treinamento para colaboradores, concessionários e parceiros comerciais.
Integração com o COAF
O presidente da comissão, Fabio Veiga, permanecerá como principal ponto de contato com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), fortalecendo a cooperação entre a Lottopar e os órgãos de fiscalização nacionais.
Compromisso da Lottopar
Segundo a instituição, a atualização da comissão demonstra o alinhamento da Lottopar com as melhores práticas nacionais e internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ilícito. A iniciativa contribui para a credibilidade do setor de loterias e reforça a segurança das operações no estado do Paraná.
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Fonte: BNLData – bnldata.com.br
