Governo do México suspende 13 cassinos após identificar rede financeira ligada à lavagem de dinheiro

O governo do México anunciou a suspensão temporária de 13 cassinos após detectar um amplo esquema financeiro irregular envolvendo operações de jogo físico e online. A investigação federal revelou movimentações atípicas de recursos que indicam possíveis violações das normas de prevenção à lavagem de dinheiro, levantando suspeitas de que parte dessas operações estaria vinculada ao Cartel de Sinaloa.

A ação contou com apoio direto do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e da Agência de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN), reforçando a cooperação entre os dois países para proteger a integridade do sistema financeiro e combater redes criminosas transnacionais que utilizam o setor de jogos como meio de lavagem de capitais.

Rede transnacional de movimentações suspeitas

Durante a investigação, autoridades mexicanas identificaram padrões irregulares em diversos estados. O esquema incluía o uso de dados pessoais obtidos por fraude ou roubo de identidade, direcionados para apostas físicas e online. Operadoras ligadas aos cassinos utilizavam cartões pré-pagos, códigos digitais e transferências sem origem comprovada.

Outro ponto crítico foi o registro de supostos prêmios de apostas, que jamais eram pagos aos jogadores indicados. Essas ações tinham como objetivo criar um fluxo financeiro artificial destinado a mascarar a origem dos recursos.

Segundo os investigadores, parte do dinheiro circulou por jurisdições como Malta, Panamá, Romênia, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos antes de retornar ao México como lucro aparentemente legítimo. Essa engenharia financeira reforçou a suspeita de operações estruturadas para ocultar dinheiro ilícito.

Contas congeladas e suspeita de evasão fiscal

Com a descoberta das irregularidades, o Governo Federal congelou imediatamente as contas relacionadas ao esquema. As autoridades agora analisam estruturas corporativas usadas para evitar obrigações fiscais e mascarar o fluxo de capitais.

Apesar da confidencialidade do processo, o Grupo Salinas confirmou que duas de suas empresas — Ganadora Azteca e Operadora Ganadora TV Azteca — estão entre as suspensas. O conglomerado afirmou que recorrerá a tribunais internacionais para contestar as medidas, alegando que suas operações seguem padrões legais.

A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que as ações do governo são baseadas em provas obtidas ao longo de meses e que não há qualquer motivação política. Ela também esclareceu que fiscalizações trabalhistas realizadas em empresas do grupo não têm relação com o caso.

Impacto no mercado de iGaming e cassinos físicos

A operação deixou claro que o governo mexicano pretende elevar significativamente o nível de controle sobre o setor de jogos, tanto online quanto presencial. O país já vinha enfrentando preocupações crescentes sobre a transparência de transações, especialmente no segmento híbrido que integra apostas digitais e casas físicas.

Agora, espera-se uma fiscalização mais rigorosa sobre identidade de jogadores, rastreabilidade das transações e origem dos fundos utilizados em apostas. Para operadores que atuam legalmente, o novo cenário pode exigir investimentos adicionais em compliance e tecnologia.

FinCEN classifica cassinos mexicanos como ameaças financeiras

Na semana anterior à suspensão dos 13 cassinos, o FinCEN emitiu um Aviso de Proposta de Regulamentação (NPRM) e uma resolução classificando transações de 10 estabelecimentos mexicanos como “uma preocupação primária de lavagem de dinheiro”.

Esses cassinos, localizados em estados como Sonora, Sinaloa, Baja California e Tabasco, foram apontados como possíveis centros de operações financeiras do Cartel de Sinaloa. O FinCEN propôs cortar completamente o acesso desses estabelecimentos ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

Lista dos cassinos citados pelo FinCEN

De acordo com o FinCEN, esses estabelecimentos são controlados por um grupo criminoso com ligações estáveis ao Cartel de Sinaloa, atuando como facilitadores de lavagem de dinheiro e representando uma ameaça significativa ao sistema financeiro americano.

A diretora do FinCEN, Andrea Gacki, destacou que os Estados Unidos continuarão usando todas as ferramentas disponíveis para impedir que organizações criminosas utilizem instituições financeiras para movimentar capital ilícito, reforçando a cooperação bilateral com o México.

Nova era de fiscalização no México

A suspensão dos 13 cassinos marca um ponto de inflexão na regulação do setor de jogos no país. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) ressaltou que “áreas cinzentas” não serão mais toleradas, especialmente em operações que misturam ambientes físicos e digitais.

A reforma da Lei Federal de Prevenção e Identificação de Operações com Recursos de Origem Ilícita, aprovada em junho de 2025, aumentou substancialmente as exigências para identificação de clientes, monitoramento de movimentos financeiros e comunicação de atividades suspeitas. Ajustes simultâneos no Código Penal Federal reforçaram a capacidade de repressão.

Com essas mudanças, o México estabelece um novo padrão de compliance para toda a indústria de jogos, em resposta à crescente complexidade das operações financeiras realizadas pelo crime organizado. Operadores de iGaming e cassinos físicos devem intensificar seus programas de integridade e garantir alinhamento com normas locais e internacionais.

Conclusão

A operação conjunta entre México e Estados Unidos representa um alerta contundente ao setor de jogos: o combate à lavagem de dinheiro atingiu um novo patamar. A suspensão dos cassinos, aliada às medidas severas propostas pelo FinCEN, mostra que autoridades não hesitarão em agir contra estabelecimentos que operem à margem da lei. O movimento deve impactar profundamente o ecossistema de apostas no México e na América Latina.

Fonte: iGaming Future – igamingfuture.com