Operação da Polícia Federal combate esquema de opções binárias e bets ilegais
Na manhã desta terça-feira, 16 de dezembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Opções Binárias, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa suspeita de explorar plataformas ilegais de apostas e opções binárias. O esquema investigado teria causado prejuízos milionários e envolvia crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com as autoridades, o grupo atuava de forma estruturada e utilizava plataformas digitais fraudulentas para captar recursos de apostadores, prometendo ganhos elevados e rápidos. As investigações apontam que, ao longo do período de atuação, a organização movimentou mais de R$ 50 milhões de forma ilícita.
Mandados cumpridos em cinco estados
Durante a operação, os policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em residências localizadas em diferentes regiões do país. A ação teve alcance nacional e ocorreu simultaneamente em cinco estados brasileiros.
| Estado | Cidades | Quantidade de Endereços |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | São Fidélis, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes | 7 |
| Goiás | Goiânia | 1 |
| Amazonas | Manaus | 1 |
| São Paulo | Santana do Parnaíba | 1 |
| Mato Grosso | Barra do Bugres | 1 |
Além dos endereços residenciais, dois mandados também foram executados em empresas situadas no município de São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, apontado como um dos principais polos de atuação do grupo investigado.
Medidas cautelares e bloqueio de bens
A Justiça Federal autorizou a aplicação de diversas medidas cautelares contra quatro investigados. As determinações incluem restrições severas com o objetivo de impedir a continuidade das atividades ilícitas e garantir o avanço das investigações.
- Proibição de atuação em atividades ligadas a investimentos, jogos e apostas;
- Restrição de deslocamento, com impedimento de deixar a cidade de residência;
- Recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana;
- Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Também foi autorizado o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras. A decisão judicial alcança ainda três empresas ligadas ao esquema, sendo que duas delas tiveram as atividades totalmente suspensas.
Influenciadores digitais no centro das investigações
As apurações tiveram início após a Polícia Federal identificar sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada de influenciadores digitais residentes em São Fidélis. A partir desse ponto, os investigadores mapearam uma complexa rede que envolvia empresários, criadores de conteúdo digital e fornecedores estrangeiros, principalmente da China.
Segundo a PF, os influenciadores eram peças-chave na engrenagem do esquema, pois utilizavam sua visibilidade nas redes sociais para atrair apostadores para plataformas irregulares, muitas vezes apresentadas como oportunidades seguras de investimento.
Estrutura do esquema criminoso
As investigações revelaram que a organização criminosa operava de forma segmentada, dividindo suas atividades em três eixos principais, cada um com funções bem definidas.
1. Manipulação de plataformas de opções binárias
Fornecedores chineses ofereciam serviços especializados de manipulação de plataformas de opções binárias. Esses serviços permitiam controlar resultados e dificultar ganhos reais dos usuários. Os investigados adquiriam essas ferramentas e as revendiam a terceiros, sempre com a promessa de retornos financeiros irreais.
2. Contratação de influenciadores digitais
Outra frente do esquema consistia na contratação de influenciadores digitais para promover plataformas de apostas e opções binárias. Os contratos previam que o lucro dos operadores estava diretamente ligado às perdas dos apostadores captados, criando um claro conflito de interesses e caracterizando prática fraudulenta.
3. Criação de plataforma própria fraudulenta
Parte dos investigados desenvolveu uma plataforma própria de opções binárias. Nela, clientes eram atraídos por promessas de ganhos rápidos. Quando os usuários obtinham resultados positivos, o grupo adotava medidas como bloqueio de contas, atrasos intencionais e travamento de saques, impedindo o resgate dos valores.
Movimentação milionária em curto período
As apurações indicam que, em cerca de dois anos, apenas um dos investigados movimentou mais de R$ 28,3 milhões sem comprovação de origem lícita. A estimativa da Polícia Federal é de que, somados todos os envolvidos, o esquema tenha captado mais de R$ 50 milhões de forma ilegal.
A PF também identificou que alguns integrantes do grupo já possuíam histórico de atuação em casas de apostas online sem qualquer tipo de regulação, mesmo antes da exploração das plataformas de opções binárias.
Entenda o que são opções binárias
As opções binárias são operações realizadas em plataformas online nas quais o usuário aposta na valorização ou desvalorização de um ativo, como moedas, ações ou criptomoedas, em um curto espaço de tempo. O investidor não adquire o ativo, apenas especula sobre seu movimento.
Segundo a Polícia Federal, esse tipo de operação apresenta alto risco e se aproxima mais de jogos de azar do que de investimentos tradicionais. No Brasil, as opções binárias não são reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa ausência de garantias ou proteção ao investidor em casos de prejuízo ou fraude.
Irmã de Deolane Bezerra é investigada
Entre os investigados está Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora Deolane Bezerra. De acordo com a reportagem, ela é suspeita de lucrar com as perdas financeiras de seguidores ao promover plataformas de apostas supostamente manipuladas por contatos chineses.
Os mandados da operação alcançaram cidades como São Fidélis, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, Santana do Parnaíba e Barra do Bugres, reforçando a dimensão nacional do esquema.
Até o momento da divulgação das informações, a defesa de Dayanne Bezerra não havia sido localizada. A Polícia Federal informou que o espaço permanece aberto para manifestações e esclarecimentos por parte dos investigados.
Fonte: Media Bet – mediabet.com.br
