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Projeto de Lei 235/2026, do deputado Ricardo Abrão, propõe CPF obrigatório em todas as apostas de loterias federais. Medida reforça rastreabilidade, KYC e combate à lavagem de dinheiro.

Câmara aprova PL 4.044/25, que cria o marco legal contra apostas clandestinas, reforça controles financeiros, prevê novos crimes e impõe multas de até R$ 20 milhões.

O Corinthians foi citado em relatório da CPI do INSS devido a uma transferência de R$ 4 milhões ao escritório Nelson Wilians Advogados. O pagamento, referente a honorários advocatícios, está ligado a disputas contratuais com a casa de apostas PixBet.

O Corinthians apareceu em relatório sigiloso da CPI do INSS por causa de uma transferência de R$ 4 milhões ao advogado Nelson Wilians, referente a honorários advocatícios ligados à rescisão contratual com a PixBet. O clube não é investigado, mas o caso envolve suspeitas de fraudes em benefícios previdenciários.

Projeto de Lei 235/2026, do deputado Ricardo Abrão, propõe CPF obrigatório em todas as apostas de loterias federais. Medida reforça rastreabilidade, KYC e combate à lavagem de dinheiro.

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O Corinthians foi citado em relatório da CPI do INSS devido a uma transferência de R$ 4 milhões ao escritório Nelson Wilians Advogados. O pagamento, referente a honorários advocatícios, está ligado a disputas contratuais com a casa de apostas PixBet.

O Corinthians apareceu em relatório sigiloso da CPI do INSS por causa de uma transferência de R$ 4 milhões ao advogado Nelson Wilians, referente a honorários advocatícios ligados à rescisão contratual com a PixBet. O clube não é investigado, mas o caso envolve suspeitas de fraudes em benefícios previdenciários.

O Congresso Febraban 2025 destacou a aproximação entre o setor bancário e o mercado regulado de apostas. Com foco em PLD, Inteligência Artificial e comunicações ao Coaf, o evento evidenciou o papel das instituições financeiras no combate às bets ilegais e na consolidação de um mercado mais seguro e transparente.

O Legitimuz Day, primeiro evento nacional sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro no iGaming brasileiro, reuniu autoridades e líderes do setor em Brasília para debater o futuro regulado das apostas online no país.

A Lottopar participa de curso do Coaf e Gafilat sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, reforçando as práticas de compliance no mercado lotérico do Paraná.

A Lottopar anunciou novos membros para a comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A medida reforça controles internos e garante alinhamento às melhores práticas nacionais e internacionais.

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Mais de 12 prefeituras do Ceará aprovaram leis para criar loterias municipais, incluindo apostas de quota fixa. Entenda os impactos jurídicos, a arrecadação esperada e os desafios de regulamentação.

Fred Justo explica como o setor de apostas pode colaborar com o COAF para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro. Entenda os desafios estruturais do órgão e a importância do apoio dos operadores.

O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, revelou que apenas nove funcionários analisam 7,5 milhões de operações suspeitas no Brasil. O órgão busca reforços, tecnologia e apoio do Banco Central para combater o crime organizado com mais eficiência.

No setor de iGaming, o monitoramento inteligente une tecnologia e analistas para reduzir riscos de fraudes, lavagem de dinheiro e prejuízos reputacionais. Saiba como práticas como KYC, KYE e KYP fortalecem a conformidade e proteção das operadoras.

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