TAG: lavagem de dinheiro

Camarote 305 é interditado no Carnaval de Salvador após investigação sobre rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Polícia Civil da Bahia apreende bens milionários e bloqueia R$ 125 milhões. Entenda os detalhes da operação contra Diogo 305.

Projeto de Lei 235/2026, do deputado Ricardo Abrão, propõe CPF obrigatório em todas as apostas de loterias federais. Medida reforça rastreabilidade, KYC e combate à lavagem de dinheiro.

Hazenclever Cançado, presidente da Loterj, explica como o Rio de Janeiro criou um modelo regulatório para apostas, combateu o jogo ilegal e ampliou investimentos sociais em 46 vezes.

Investigação aponta uso de influenciadores digitais para promover fraudes com opções binárias. Esquema ilegal movimentou milhões e enganou milhares de vítimas no Brasil.

Camarote 305 é interditado no Carnaval de Salvador após investigação sobre rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Polícia Civil da Bahia apreende bens milionários e bloqueia R$ 125 milhões. Entenda os detalhes da operação contra Diogo 305.

Projeto de Lei 235/2026, do deputado Ricardo Abrão, propõe CPF obrigatório em todas as apostas de loterias federais. Medida reforça rastreabilidade, KYC e combate à lavagem de dinheiro.

Hazenclever Cançado, presidente da Loterj, explica como o Rio de Janeiro criou um modelo regulatório para apostas, combateu o jogo ilegal e ampliou investimentos sociais em 46 vezes.

Investigação aponta uso de influenciadores digitais para promover fraudes com opções binárias. Esquema ilegal movimentou milhões e enganou milhares de vítimas no Brasil.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Galho Fraco para investigar suposto desvio de recursos de cota parlamentar envolvendo deputados federais do PL, com autorização do STF.

A Polícia Federal realizou a Operação Opções Binárias para investigar bets ilegais e plataformas fraudulentas. A ação cumpriu mandados em cinco estados e apura crimes financeiros, lavagem de dinheiro e envolvimento de influenciadores digitais.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Última Aposta para desmantelar um grupo que explorava ilegalmente loterias da Caixa, movimentando milhões e lavando dinheiro por meio de empresas investigadas. Saiba detalhes da ação, cidades-alvo e crimes envolvidos.

O México suspendeu 13 cassinos após identificar um esquema financeiro ilegal ligado ao iGaming e lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa. Entenda a operação conjunta com o FinCEN e o impacto no setor de jogos.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Galho Fraco para investigar suposto desvio de recursos de cota parlamentar envolvendo deputados federais do PL, com autorização do STF.

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Última Aposta para desmantelar um grupo que explorava ilegalmente loterias da Caixa, movimentando milhões e lavando dinheiro por meio de empresas investigadas. Saiba detalhes da ação, cidades-alvo e crimes envolvidos.

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O Ministério Público do Rio Grande do Norte investiga um suposto esquema de exploração irregular de apostas online que teria movimentado R$ 415 milhões usando a loteria municipal de Bodó como fachada. Medidas cautelares bloqueiam até R$ 145 milhões em bens. Saiba todos os detalhes.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o aumento da taxação das apostas esportivas para financiar a segurança pública. Ele afirmou que a proposta deve ter amplo apoio na Câmara e pretende votar o projeto já na próxima semana.

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul contra rifas ilegais e lavagem de dinheiro, resultando na apreensão de carros de luxo e bloqueio de bens milionários.

O Congresso Febraban 2025 destacou a aproximação entre o setor bancário e o mercado regulado de apostas. Com foco em PLD, Inteligência Artificial e comunicações ao Coaf, o evento evidenciou o papel das instituições financeiras no combate às bets ilegais e na consolidação de um mercado mais seguro e transparente.

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O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o aumento da taxação das apostas esportivas para financiar a segurança pública. Ele afirmou que a proposta deve ter amplo apoio na Câmara e pretende votar o projeto já na próxima semana.

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul contra rifas ilegais e lavagem de dinheiro, resultando na apreensão de carros de luxo e bloqueio de bens milionários.

O Congresso Febraban 2025 destacou a aproximação entre o setor bancário e o mercado regulado de apostas. Com foco em PLD, Inteligência Artificial e comunicações ao Coaf, o evento evidenciou o papel das instituições financeiras no combate às bets ilegais e na consolidação de um mercado mais seguro e transparente.