Legitimuz promove webinar técnico sobre PLD e compliance no iGaming
No dia 7 de agosto, a Legitimuz realizou o 1º Webinar Técnico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), com foco nas práticas de comunicação ao COAF no contexto do mercado regulado de iGaming no Brasil.
O evento, marcado pela participação ativa do público, destacou os desafios práticos da legislação, o papel estratégico dos operadores e apresentou experiências reais de compliance. A mediação ficou a cargo de Fred Justo, Diretor de PLD da Legitimuz, e Rafael Ximenes, ex-diretor de supervisão do COAF e referência nacional em PLD.
Olhar interno sobre a Portaria 1143
Um dos pontos altos do encontro foi a análise da Portaria 1143, norma construída com participação direta de Fred Justo. Essa proximidade com a formulação das regras possibilitou uma discussão aprofundada sobre a aplicação prática das exigências legais, especialmente no envio de comunicações ao COAF.
Erros comuns identificados
- Envio de comunicações genéricas ou mal qualificadas
- Falta de contextualização, dificultando a análise pelo COAF
- Excesso de zelo, gerando comunicações irrelevantes
Boas práticas recomendadas
- Qualificar corretamente as informações antes de comunicar
- Contextualizar cada caso com dados objetivos e claros
- Revisar rotinas internas para manter conformidade com a norma
Aprendizados-chave
- Definir claramente “o que comunicar, quando e como” deve ser pauta contínua das equipes de compliance
- Casos ambíguos requerem análise crítica e documentação cuidadosa
Comunicação qualificada: mais que obrigação
Apesar do aumento no número de comunicações enviadas, a qualidade das informações ainda é um desafio. Foram apresentados exemplos reais que demonstram como dados mal estruturados dificultam o trabalho da inteligência financeira.
Segundo Rafael Ximenes, as comunicações podem ser usadas estrategicamente pelos operadores, não apenas como cumprimento de obrigação legal, mas também como instrumento para proteger o mercado contra concorrência desleal e operações irregulares.
De um setor “cinzento” à plena regulamentação
Com a regulamentação em vigor, o mercado de apostas passou a operar sob regras claras e responsabilidades bem definidas. Essa transformação trouxe obrigações formais no combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas.
Rafael resumiu o papel do operador de PLD de forma bem-humorada: “ser um bom fofoqueiro”, ou seja, estar atento ao que acontece, com quem, e identificar comportamentos fora do padrão.
Interação e perguntas diretas
A Legitimuz incentivou a participação via chat e WhatsApp, criando um espaço para perguntas de operadores e profissionais do setor. Uma questão que gerou grande debate foi:
“De que forma o operador legalizado pode contribuir para denunciar, por exemplo, um concorrente que atua de forma desleal, ao COAF?”
A resposta destacou a importância de fortalecer mecanismos de denúncia e ampliar a cooperação com órgãos de fiscalização, sempre dentro da legalidade.
Próximos passos e novos eventos
O webinar marcou o início de uma série de encontros da Legitimuz, com foco em práticas aplicadas ao setor de iGaming. Outros eventos já estão programados, incluindo um webinar especial no dia 21 de agosto para apresentar um novo produto voltado à PLD, com funcionalidades e benefícios específicos para operadores.
Profissionais interessados podem acessar os webinars anteriores e conteúdos exclusivos já disponibilizados, que têm auxiliado empresas a fortalecer suas rotinas de compliance.
Fonte: BNLData – bnldata.com.br
