O Rank Group aceitou um acordo regulatório de £ 5.012.261 com a Gambling Commission, autoridade responsável pela regulação do jogo na Grã-Bretanha, após uma investigação identificar falhas em controles contra lavagem de dinheiro e em medidas de jogo responsável em cassinos físicos. O acordo, anunciado em 7 de outubro de 2026, envolve três empresas do grupo que operam, juntas, 51 estabelecimentos no país.
As empresas abrangidas são Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited e Gaming Group Limited. Além do pagamento, o grupo deverá submeter suas operações a uma auditoria externa independente para avaliar a aplicação das políticas, dos procedimentos e dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e de jogo mais seguro.
Rank Group enfrenta acordo por falhas regulatórias
Segundo a Gambling Commission, a investigação encontrou deficiências nos procedimentos utilizados para identificar clientes de maior risco, analisar a origem dos recursos e realizar verificações adicionais de diligência. A autoridade também identificou situações em que os controles internos não foram aplicados de maneira consistente.
O valor de £ 5.012.261 será pago em substituição a uma penalidade financeira e destinado ao Consolidated Fund, fundo do governo britânico. O acordo também prevê a publicação de uma declaração pública sobre os fatos apurados e o pagamento dos custos da investigação regulatória.
Embora o caso envolva três empresas, a autoridade informou que o acordo foi aceito em nome da Grosvenor Casinos Limited e do grupo mais amplo, porque as empresas compartilhavam políticas, procedimentos e controles semelhantes.
Investigação aponta falhas nos controles contra lavagem de dinheiro
Entre os problemas identificados pela autoridade estão políticas de prevenção à lavagem de dinheiro que não haviam sido atualizadas adequadamente para refletir alterações nas regras de 2020. A investigação também apontou diferenças na avaliação de clientes com risco elevado e falhas na análise da origem dos fundos e do patrimônio.
Em determinadas situações, as políticas internas não foram suficientemente claras para orientar as decisões sobre clientes de maior risco. De acordo com a declaração pública da autoridade, isso permitiu que recursos de origem considerada de alto risco fossem utilizados sem a análise adequada e que verificações adicionais fossem adiadas.
A investigação também identificou registros incompletos e casos em que funcionários não solicitaram ou documentaram evidências suficientes para justificar decisões relacionadas ao risco de lavagem de dinheiro. Em um exemplo citado pela autoridade, um cliente retornou aos estabelecimentos após um intervalo significativo e perdeu cerca de £ 200 mil em duas visitas, sem que houvesse documentação atualizada suficiente de identificação e comprovação de renda conforme os procedimentos internos.
Outro caso envolveu um cliente que utilizou dinheiro em espécie e movimentou aproximadamente £ 85 mil ao longo de cerca de 11 semanas. Segundo a Gambling Commission, o nível de risco atribuído a esse cliente não foi elevado adequadamente, e as verificações adicionais não foram conduzidas de forma suficiente antes que as perdas chegassem a aproximadamente £ 13 mil.
Autoridade identifica falhas em medidas de jogo responsável
Além dos controles financeiros, a investigação encontrou deficiências na identificação e na resposta a sinais de possíveis danos relacionados ao jogo. A autoridade apontou situações em que as interações preventivas com clientes não ocorreram no momento adequado.
Entre os exemplos apresentados pela Gambling Commission, um cliente perdeu £ 50 mil durante um período sem receber as interações de jogo mais seguro consideradas necessárias. Em outro caso, um cliente ganhou aproximadamente £ 260 mil em um curto intervalo e, depois, perdeu cerca de £ 250 mil em 12 dias, sem que houvesse registro de interações de jogo responsável.
A autoridade também relatou o caso de um cliente que retornou aos cassinos após um período de autoexclusão. As interações de prevenção só ocorreram depois que ele havia perdido £ 25 mil.
Os episódios foram apresentados como exemplos das falhas nos procedimentos de monitoramento e intervenção. A Gambling Commission destacou que os operadores devem reconhecer sinais de risco e aplicar medidas preventivas de acordo com as circunstâncias, em vez de depender apenas de ações posteriores às perdas.
Gambling Commission cobra revisão dos controles do setor
Sue Young, diretora executiva de operações da Gambling Commission, afirmou que as falhas de prevenção à lavagem de dinheiro e de responsabilidade social não se restringem aos operadores online.
“Larger enforcement cases are often associated with online gambling but, as today’s announcement shows, the risks of anti-money laundering and social responsibility failures are equally alive in the land-based sector. We would advise all premises-based operators to take a careful look at this case and ensure their own business is not making the same mistakes.”
A declaração reforça o alerta da autoridade para que operadores de estabelecimentos físicos revisem seus próprios controles. A avaliação regulatória considera não apenas a existência formal de políticas, mas também sua atualização, clareza e aplicação efetiva pelas equipes.
O caso também chama atenção para a importância de manter registros adequados, formar funcionários e assegurar que os procedimentos de verificação de identidade, origem dos recursos e monitoramento de comportamento sejam executados de acordo com as regras aplicáveis.
Grupo afirma ter cooperado e implementado mudanças
Em declaração reproduzida no material original, o Rank Group confirmou a aceitação do acordo e afirmou que o resultado não terá impacto adicional sobre os lucros do grupo.
“The group confirms that, following completion of the Gambling Commission’s review, the group has accepted a £5m regulatory settlement in line with the provision. There is no further impact on the group’s profits.”
A empresa também informou que cooperou integralmente com a investigação e implementou mudanças para corrigir os problemas identificados. A Gambling Commission reconheceu a cooperação e a adoção rápida de medidas corretivas como fatores atenuantes na resolução do caso.
O compromisso com uma auditoria externa deverá permitir uma avaliação adicional da aplicação dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e de jogo mais seguro. De acordo com a declaração pública da autoridade, a auditoria deverá ser realizada dentro de seis meses após a conclusão da revisão da licença.
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O comunicado oficial da Gambling Commission sobre o acordo de £ 5 milhões detalha as conclusões da investigação e as medidas exigidas das empresas envolvidas.
Fonte: AffPapa | Autor: Alla Basentsyan
