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TAG: evasão de divisas

Flávio Bolsonaro deixa o Brasil em meio a investigação ligada a bets

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos em 27 de outubro, segundo informações publicadas pela imprensa e apurações posteriores. A saída ocorreu após decisão de Alexandre de Moraes que o proibia de deixar o país e determinava a entrega dos passaportes. A PF investiga suspeitas de crimes financeiros relacionados a empresas de apostas.

Sócio da PixBet é preso na 2ª fase da Operação Arena

A Polícia Federal prendeu preventivamente Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio minoritário da PixBet, na segunda fase da Operação Arena. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens na Paraíba.

Operação Jogo de Sombras investiga dona da Betnacional

A Operação Jogo de Sombras investiga a NSX, dona da Betnacional, por suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Receita Federal e MPF cumprem seis mandados em Pernambuco, Paraíba e São Paulo e estimam recuperar cerca de R$ 300 milhões.

Pixbet é suspensa pelo Ministério da Fazenda após operação

O Ministério da Fazenda determinou a suspensão da Pixbet após apontar descumprimento de exigências regulatórias. A medida ocorre no mesmo dia da Operação Arena, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas a apostas.

Flávio Bolsonaro deixa o Brasil em meio a investigação ligada a bets

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos em 27 de outubro, segundo informações publicadas pela imprensa e apurações posteriores. A saída ocorreu após decisão de Alexandre de Moraes que o proibia de deixar o país e determinava a entrega dos passaportes. A PF investiga suspeitas de crimes financeiros relacionados a empresas de apostas.

Sócio da PixBet é preso na 2ª fase da Operação Arena

A Polícia Federal prendeu preventivamente Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio minoritário da PixBet, na segunda fase da Operação Arena. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens na Paraíba.

Operação Jogo de Sombras investiga dona da Betnacional

A Operação Jogo de Sombras investiga a NSX, dona da Betnacional, por suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Receita Federal e MPF cumprem seis mandados em Pernambuco, Paraíba e São Paulo e estimam recuperar cerca de R$ 300 milhões.

Pixbet é suspensa pelo Ministério da Fazenda após operação

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Operação da PF mira esquema de lavagem ligado a bets ilegais

A Polícia Federal lançou a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a operadores ilegais de apostas. A ação teve origem em informações compartilhadas pela SPA-MF e envolve 87 empresas suspeitas.

Operação da PF mira esquema de lavagem ligado a bets ilegais

A Polícia Federal lançou a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a operadores ilegais de apostas. A ação teve origem em informações compartilhadas pela SPA-MF e envolve 87 empresas suspeitas.

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Sorte Online destina parte da receita do Outubro Rosa à ONG Vilma Kano

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